Estas son nuestras obligaciones para prevenir el lavado de activos

¡Atención, abogados! LO QUE DICE LA NORMA DE LA SBS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL TERRORISMO La SBS acaba de publicar la norma para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la cual establece, entre otras cosas, criterios para que los abogados que realicen determinadas operaciones implementen un sistema de prevención. Conoce qué operaciones y cuáles son nuestras obligaciones aquí. Los abogados y los contadores públicos deberán implementar un sis...
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