Reportarán movimientos mayores a los US$ 5,000

Informarán además actos sospechosos, pese a no haberse concretado A partir de la fecha, los notarios están obligados a llevar o mantener actualizado un registro de las operaciones que realicen sus clientes por montos iguales o mayores a US$ 5,000; así como las operaciones múltiples que en conjunto sean iguales o superen los US$ 20,000 (o su equivalente en moneda nacional) cuando se realicen por o en beneficio de una misma persona durante un mes calendario. Así lo dispuso la Superintendencia de...
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